Олимпийского застройщика заподозрили в выводе активов / Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "Тоннельдорстроя"

Олег Хомяков аватар

"Коммерсант" от 05.04.2016:

Как стало известно "Ъ", полиция Сочи расследует уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО "Тоннельдорстрой", выполнявшего такие крупные госконтракты, как строительство дорог к олимпийским объектам города-курорта. По версии следствия, из ООО перед банкротством были выведены наиболее ликвидные активы, оцениваемые более чем в полмиллиарда рублей...

Следственное управление УМВД РФ по городу Сочи возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), по факту нарушений, выявленных в ходе банкротства ООО "Тоннельдорстрой" (ТДС). Конкурсное производство на предприятии было введено в сентябре 2014 года, в октябре 2015 года комитет кредиторов отстранил конкурсного управляющего Игоря Соловьева в том числе по причине его бездействия по выявлению признаков преднамеренного банкротства, после чего вновь назначенный управляющий Михаил Кравченко осуществил проверку хозяйственной деятельности ТДС. Управляющий Кравченко рассказал "Ъ", что, по данным проверки, в период с 2010 по 2012 год были выведены активы предприятия на 540 млн руб., в том числе через необоснованные выплаты дивидендов, займы руководству компании, перевод недвижимости на аффилированных лиц. Выявленные управляющим факты были положены в основу постановления о возбуждении дела, в офисе компании прошли обыски, полицией был допрошен бывший гендиректор и владелец ООО "Тоннельдорстрой" Юрий Мордвинков. Кроме того, по словам Михаила Кравченко, в настоящее время проверяются сделки компании по незавершенному строительству на сумму 900 млн руб.

ООО "Тоннельдорстрой" было основано в 1991 году, его владельцем до 2013 года являлся Юрий Мордвинков, а затем — ООО "Кубанская финансовая компания". Выручка в 2012 году (последние опубликованные данные) составила 7 млрд руб., а чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

По данным kartoteka.ru, ООО "Тоннельдорстрой" с 2009 года являлось исполнителем 32 государственных контрактов в области строительства и реконструкции автодорог. В частности, по программе подготовки к Олимпиаде-2014 компания выполняла контракты "Строительство автомобильной дороги от села Эсто-Садок до спортивно-туристического комплекса "Горная карусель"" (стоимость 2,3 млрд руб.), "Строительство автомобильной дороги от села Эсто-Садок до комплекса трамплинов" (3,6 млрд руб.), реконструкцию моста через реку Сочи в районе Краснодарского кольца (1,5 млрд руб.) и другие. Кроме того, ТДС выступил исполнителем по двум контрактам на 1,7 млрд руб. "Берегоукрепительные работы по защите от паводков" в Крымском районе после наводнения 2012 года.

Банкротство ТДС началось в апреле 2014 года по заявлению ОАО "Сочиводоканал", в реестр включены требования кредиторов на 1,9 млрд руб., с торгов продана часть автотранспорта предприятия. Конкурсный управляющий Михаил Кравченко сообщил "Ъ", что он погасил задолженность по заработной плате и выходным пособиям на 11 млн руб., оставшийся долг перед сотрудниками — 2 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

Темы публикации: 

Комментарии

Александр Валов аватар

У следователей, видимо, позднее зажигание.angel

Светлана Коваленко аватар

Думаю спасают  свои рабочие места  через  Заявление АУ Кравченко Михаила   и как говороится "    « Лед тронулся», только вот по какому направлению его направили с учетом того что уже ранее было возбужденно уголовное дело №14180413 от 16.07.2014г  в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Тоннельдорстрой» причинивших особо крупный ущерб ООО «РОСТ» по заявлению поданному  по жалобе  на личном приеме у  начальника УВД г. Сочи Умнова В.П..  Прошу заметить, это происходило еще   06 августа 2013г.,  после чего заявление было подано по КУСП № 21523 от 14.08.2013г.  в Центральный район ОП УВД г. Сочи

АУ Кравченко Михаил скрывает от прессы фактическое положение дел о фиктивном и преднамеренном банкротстве, о котором заявляли по делу ООО «Астрей», ООО «РОСТ»и дело дошло до Верховного суда РФ №308-ЭС15-13401 но, к сожалению, Заместитель  Председателя Верховного Суда РФ - Свириденко О.М., как и судьи первой, апелляционной, кассационной инстанций не увидели признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, которые доказываются элементарными материалами дела, а именно:

1. В подтверждение к Отзыву о признании должника Банкротом был представлен  положительный Баланс, который имеет нераспределенную прибыль 796 585,0 (Семьсот девяносто шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, и другие финансовые
показатели, не соответствующие финансовым показателям, указанным в самом отзыве.

2. Вместо выписок Банка с расчетных счетов суду был представлен список расчетных счетов, хотя об отсутствии денежных средств на счете можно судить только по Выписке с расчетного счета. Разве этого судья первой, апелляционной, кассационной инстанций и Верховного суда не знали. Знали!!! Но не хотели на это обращать внимание.

Единственный судья Калашникова М.Г. АС Северо-Кавказкого округа на заседании суда задала вопрос представителю ООО «Тоннельдорстрой» - Магде М.А. – « У Вас же положительный баланс?»……..

Судами не принято во внимание нарушение должником ООО «Тоннельдорстрой» и его единственным участником – ООО «Кубанской Финансовой Компании» порядка ликвидации юридического лица в соответствии со ст. 61,62,63,64 ГК РФ.

22 сентября 2014г. в судебное заседание (до перерыва в судебном заседании) представителем должника явилась Михайлова В.Ю., по доверенности от 20.01.2014г..
Следовательно, исходя из Решения суда от 29.09.2014г, где указано, что 11.09.2014г. единственный участник должника принимает решение о добровольной ликвидации, можно сделать полноценный вывод, что к судебному заседанию 22.09.2014г. было допущено лицо Михайлова В.Ю. по доверенности от 20.01.2014г., не имеющей юридической силы, и соответственно в судебном заседании учувствовало лицо представившее суду недостоверные данные о должнике ООО «Тоннельдорстрой» и о его состоянии.

29 сентября 2014г., после перерыва в судебном заседании, от имени должника выступает уже - ликвидатор Портнова Т.Н. по решению

25 сентября 2014г., согласно штампу канцелярии Арбитражного суда Краснодарского края ( том 2 л.д. 143), ликвидатором Портновой Т.Н. в материалы дела предоставляется ОТЗЫВ НА ЗАЯВЛЕНИЕ должника о признании несостоятельным (банкротом) л.д.143-146, в котором указываются 22 приложения, и на титульном листе ОТЗЫВА имеется штамп Арбитражного суда Краснодарского края « Проверено по приложению 24 сентября 2014г.».
Далее, л.д. 147 – 152 том 2, 26 сентября 2014г. прилагаются документы

НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство», о замене саморегулируемой организации, в которых заявитель просил утвердить временного управляющего из членов НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» по причине отказа Сапронова О.В. – члена НП СРО «МЦПУ» от исполнения обязанностей временного управляющего должника.

л.д. 153 том 2 по штампу канцелярии Арбитражного суда Краснодарского края от 29 сентября 2014г. – заявление Сапрнова О.В. поданное в электронном виде.
л.д 155, в дело прошиты документы ООО «Тоннельдорстрой», являющиеся приложением к ОТЗЫВУ ликвидатора Портновой Т.Н., что доказывает тот факт, что сами приложения были представлены суду в процессе судебного заседания 29 сентября 2014г., и не соответствуют условию штампа канцелярии на л.д. 143 том 2.

В материалы дела, как доказательства к ОТЗЫВУ НА ЗАЯВЛЕНИЕ должника о признании несостоятельным (банкротом) от 24-25 сентября 2014г. (л.д.143-146 том 2), приложен бухгалтерский баланс на 31.12.2013г. (л.д. 306-307 том 2), который является положительным и имеет нераспределенную прибыль 796 585,0 (Семьсот девяносто шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, и другие финансовые показатели, которые не соответствуют финансовым показателям указанным в самом отзыве.

Также сумма чистых активов должника ООО «Тоннельдорстрой», составила 797 185 000 рублей (Семьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч рублей), что подтверждается материалами дела л.д. 301 строка 3600.
Разница в представленной суду информации в виде приложений к отзыву – в качестве доказательств, и отраженной в решении суда составляет - 2 695 832 278 рублей 39 копеек. (Два миллиарда шестьсот девяносто пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи двести семьдесят восемь рублей 39 копеек)
- в Отзыве том. 2 л.д. 144 (п.1 Имущество должника), указывается, что имущество должника ООО «Тоннельдорстрой» составляет 344 666 681,61 рублей, в основании которого прилагается документ под названием Перечень ОС на дату (бухгалтерский учет) 19.09.2014г., подписанный подписью (без расшифровки) похожей на подпись бывшего Ген. директора ООО «Тоннельдорстрой» - Мордвинкова Е.Ю., что делает вышеуказанный документ недействительным, т.к. в соответствии с Решением единственного участника Общества Ликвидатором назначена – Портнова Т.Н., и соответственно всю документацию после 11.09.2014г. должна была подписывать Портнова Т.Н..
Документ под названием «Перечень ОС на дату (бухгалтерский учет) 19.09.2014г.», подписанный подписью (без расшифровки) похожей на подпись бывшего Ген. директора ООО «Тоннельдорстрой» - Мордвинкова Е.Ю., не может служить доказательством того, что у ООО «Тоннельдорстрой» имеется имущество только на 344 666 681, 61 руб., т.к. документом подтверждающим наличие имущества, в момент передачи дел от Генерального директора к Ликвидатору, может являться только инвентаризационная опись имущества, которая должна быть составлена и подписана комиссией созданной на основании приказа о провидении инвентаризации, по факту проведенной инвентаризации (проверки наличия ОС).
Если сравнить данные представленные в материалы дела №А32-11910/2014, исходя из Бухгалтерского баланса на 31.12.2013г. том. 2 л.д. 306, строка 1150, то в нем указано, что стоимость основных средств ООО «Тоннельдорстрой» составляет – 1 313 781 000,00 рублей, т.е. на лицо существенная разница в сумме 969 114 318, 39 руб. – недостача (хищение основных средств, либо умышленное занижение их стоимости для уменьшения активов) – расчет - ( 1 313 781 000,00 - 344 666 681,61 = 969 114 318,39).

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанциями не принято во внимание нарушение должником ООО «Тоннельдорстрой» и его единственным участником – ООО «Кубанской Финансовой Компании» порядка ликвидации юридического лица в соответствии со ст. 61,62,63,64 ГК РФ.

В соответствии с п.3 п. 4 ст. 62. ГК РФ Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

В соответствии с п.1 ст. 62. ГК РФ, единственный участник должника - учредитель (ООО «Кубанская Финансовая Компания»), которая приняла решение о ликвидации юридического лица от 11.09.2014г. в лице генерального директора Скрыглюкова А.П., а далее в лице назначенного ликвидатора – Портновой Т.Н. обязана была:

Если рассмотреть Выписку из ЕГРЮЛ ООО «Тоннельдорстрой» (Приложение № 7 к апелляционной жалобе) полученную с сайта ФНС России п. 246-248, стр. 16 из 17., то можно увидеть, что 24.09.2014г. подано уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица на основании документа № 4062 от 24.09.2014., т.е. в период перерыва судебного заседания по делу № А32-11910/2014, следовательно нарушен порядок ликвидации юридического лица в соответствии со ст.61, 62,63 ГК РФ.

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Тоннельдорстрой» от 30 сентября 2014г. № 10/ 6253, полученной по письму ООО «РОСТ» в МРИ ИФНС №7 по Краснодарскому краю, с учетом уплаченной госпошлины - 200 руб., данные записи о ликвидации юридического лица вообще отсутствуют.
Последняя запись в Выписке из ЕГРЮЛ от 30 сентября 2014г. № 10/ 6253 строка 294-299 стр. 5, п. 25, имеет следующее содержание, дословно: ГРН записи 2142366090007 от 19.09.2014 Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления - МРИ ФНС №7 по Краснодарскому краю – действительная (последняя)

Рассмотрев данные выписок из ЕГРЮЛ, и полномочия представителей должника в суде, можно сделать вывод, что вопрос о нахождении должника в стадии добровольной ликвидации решался в спешке, в период перерыва в судебном заседании, и с одной лишь целью - лишить остальных кредитор, кроме ООО «Междуречье» защиты своих законных прав и интересов.

В соответствии с п.1 ст. 62. ГК РФ, единственный участник должника - учредитель (ООО «Кубанская Финансовая Компания»), которая приняла решение о ликвидации юридического лица 11.09.2014г.,
обязана была:
1. В течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения сообщить в письменной форме об этом МРИ ИФНС №7 по Краснодарскому краю, т.е. не позднее 16-го сентября 2014г., а сообщила о данном факте фактически 24.09.2014г., в перерыве судебного заседания по делу о банкротстве должника ООО «Тоннельдорстрой», что подтверждается данными Выписки из ЕГРЮЛ полученной с сайта ФНС России
обязана была:
2. Разместить в журнале "Вестник государственной регистрации" объявление о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. ( Приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355@ "Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации".), чего сделано не было.

Для соблюдения обязанности выявления кредиторов, установленной п. 1 ст. 63 ГК РФ, ликвидационная комиссия обязана была:
1) письменно уведомить каждого из кредиторов о ликвидации юридического лица (Суду первой и второй инстанции доказательства письменного уведомления небыли представлены).
Следовательно, согласно положениям п. 1 ст. 63 ГК РФ Кредиторы могли предъявить свои требования в срок, установленный ликвидационной комиссией.
Этот срок не мог, быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

В нарушение Закона об обязательном аудите – должник ООО «Тоннельдорстрой» Обязательный аудит своей деятельности при составлении годовых балансов за 2012, 2013г., а также промежуточного и ликвидационного баланса не проводил.
Кредитор ООО «РОСТ» письмом исх. № 45 от 10.07.2014г. обращался к единственному участнику должника ООО «Тоннельдорстрой» - ООО «Кубанская Финансовая Компания» « О недостоверной информации о деятельности ООО «Тоннельдорстрой» (Приложение № 1 к ходатайству об истребовании доказательств от 01 декабря 2014г.) и его имущественном положении», но ответ не был получен.

Следовательно, заведомо зная о недостоверной информации единственным участником должника ООО «Кубанской Финансовой Компанией» в суд были представлены неподтвержденные ничем данные, без учета требований кредиторов, и материалов обязательно проводимой инвентаризации расчетов, имущества, Дебиторской и Кредиторской задолженности, в соответствии с п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н_), и данных обязательного аудита ( в соответствии с ФЗ О бухгалтерском учете РФ)..

За указанный период, с момента вынесения единственным участником должника решения о ликвидации, т.е., с 11.09.2014г. и по 29.09.2014г. (окончание перерыва в судебном заседании) – 19 дней исходя из хронометража рабочего времени, состава комиссии и учетом требований ст. 61,62,63 ГК РФ не возможно фактически предоставить суду достоверные данные об имущественном положении должника.

Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 13.10.2011 N 7075/11, установленный ст. ст. 61 - 64 ГК РФ порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидатору было доподлинно известно о наличии неисполненных обязательств перед кредитором, потребовавшим уплаты долга, в данном случае рассматривается долг перед кредитором ООО «РОСТ».

Представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчетов с кредиторами, рассматривается как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица.

Исходя из данных отраженных в Решении суда, можно сделать вывод, что судом полностью не изучены материалы дела о нахождении должника в стадии добровольной ликвидации, и о его имущественном положении.

В нарушение ст. 224 Закона о банкротстве, Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) должника ООО «Тоннельдорстрой», а также единственный участник ООО «Кубанская Финансовая Компания» с заявлением в Арбитражный суд не обращались, что подтверждается карточкой дела КАД официального сайта Федеральных арбитражных судов РФ, а также содержанию аудиозаписи судебного заседания 29.09.2014г.

Следовательно, обязательное условие применения упрощенной процедуры ликвидируемого должника, предусмотренное ч.2 ст.224 Закона о банкротстве отсутствует.

Из содержания и смысла абз. 2 в его взаимосвязи с абз. 1 п. 62 Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004г. № 29 в действующей редакции следует, что правило о применении процедуры банкротства ликвидируемого должника, установленное в абз.2 указанного пункта распространяется на случаи, когда ликвидационная комиссия образована участниками должника во исполнение решения арбитражного суда о ликвидации юридического лица.

В отношении ООО «Тоннельдорстрой» такого решения судами не принималось.
При вынесении Решения, судом дана оценка о недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, исключительно на основании данных представленных должником, без подтверждения данных соответствующего обязательного аудита, инвентаризации имущества, требований кредиторов, и прочей имущественной оценки.
Также необходимо отметить и тот факт, что в мотивировочной части Решения суда указывалось, о том, что должник ООО «Тоннельдорстрой» намерен погасить задолженность перед кредитором, и в целях подтверждения возможности погашения задолженности, в судебном заседании объявлен перерыв 22.09.2014г..

29 сентября 2014г., после перерыва объявленного в судебном заседания, без предоставления обоснований, ситуация изменилась в противоположную сторону, где должник в лице единственного учредителя объявляет о факте добровольной ликвидации должника и отсутствии возможности погасить задолженность перед заявителем и иными кредиторами, с предоставлением неподтвержденных данных, и в нарушении статей 62,63 ГК РФ, ч.3 ст. 9, ч.2 и3 ст. 224 Закона о банкротстве.

Также необходимо отметить и тот факт, что после перерыва в судебном заседании Кредитор ООО «Междуречье» и Должник ООО «Тоннельдорстрой» согласованно выступили о введении процедуры банкротства, хотя до объявления перерыва между должником и кредитором намечались пути финансового оздоровления и погашения долга перед кредитором, что доказывает косвенно возможный сговор должника и кредитора с учетом интересов кредитора и введением новой кандидатуры управляющего, что в свою очередь нарушает права и интересы других кредиторов, участников процесса, в частности кредитора ООО «РОСТ» с учетом объективного, полного, и беспристрастного разбирательства дела о банкротстве, и равноправия сторон.

Должник ООО «Тоннельдорстрой» скрыл от суда, о заключенных государственных контрактах, которые находятся в стадии исполнения, сроками, окончания которых являются 2014-2015г., из чего следует, что имеется факт финансовых поступлений..

При изучении материалов на сайте гос. закупки zakupki.gov.ru должник ООО «Тоннельдорстрой» в нарушение Решения суда по делу № А 32-11910/2014 о признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом) в лице генерального директора ООО «Тоннельдорстрой» - Мордвинкова Евгения Юрьевича с оттиском печати (2) ООО «Тоннельдорстрой» заключили дополнительные соглашения от 29 октября 2014г. по следующим гос. Контрактам:
- госконтракт № 2014.84258 от 08.05.2014г.
- госконтракт №52253 от 02.07.2014
- госконтракту № 58793 0т 17.07.2014г.
Данный факт подтверждает неисполнение Решения суда - передаче полномочий руководителя Конкурсному управляющему, и косвенно доказывает возможный сговор между бывшим руководством ООО «Тоннельдорстрой» и Конкурсным управляющим, так как доп. соглашение по госконтракту № 50109 было подписано Соловьевым И.В. и заверено печатью (2) ООО «Тоннельдорстрой»
и многое другое........................

Олег Хомяков аватар

М-да, Светлана, можно сделать вывод, что у "возбуждателей" возбуждение будет кратко временным и безрезультатным!

Котенко Геннадий аватар

Все вовлечены. Роли расписаны. 

Светлана Коваленко аватар

100%,  хотя не у всех  - поверьте!!!

 

Виктория Петрова аватар

 СЧИТАЕМ: 540млн + 900млн +отмыто на технологиях - откаты = Мордвинкова  вместе с главбухом + всех кого они сдадут- на тюрьму. В итоге для народа = ремонт за свой счёт. Конфисковать бы у всех действующих лиц и их близких родственников всё имущество...

Олег Хомяков аватар

Также, Михаил Кравченко являлся внешним управляющим "Южзеленхоз" (парк "Южные культуры") но долг 7000000 по зарплате так и остался не выплаченым.

 

Комментарии соцсети «в Контакте»